兹通告重庆机电股份有限公司（“本公司”）谨订于二零一零年十二月三十日（星期四）上午九时三十分假座中国重庆市渝北北部新区金开大道1598号重庆维景国际大酒店举行临时股东大会（“临时股东大会”），以便审议及如恰当批准以下（无论是否经修改或补充）决议案：

　　1.批准执行董事先生辞任；2.批准委任余刚先生出任执行董事及其薪酬按二零零九年度股东大会批准的薪酬方案执行；3.批准委任王冀渝先生为非执行董事及其薪酬按二零零九年度股东大会批准的薪酬方案执行；及特别决议案：4.批准本公司董事会（“董事会”）按照本公司于二零一零年十一月十五日致本公司股东的通函所述修订本公司的章程的提议球友会下载，并授权董事会依据任何国内或海外法律的要求（如有）及本公司证券于其上市的任何证券交易所的规则就章程修改处理其他一切事宜球友会app。